Форум о банкротстве и продуктах «РИТ»

[Андрей Валерьевич]

Кратко ситуация: Должник и Офшор (не резидент) заключили сделку на вывод активов, в договоре четко указано, что сделка заключена по праву Офшора (не резидента). Как управляющий может оспорить данную сделку? И как, даже в случае признания ее недействительной, КУ может вернуть активы должнику?

[vva]

оспаривать то наверно можно также как и обычные сделки с резидентами в нашем суде.
другой вопрос что для того чтобы это было хоть как то чувствительно для нерезидента насколько я понимаю, аналогичное решение должно быть признано и в стране-оффшоре.

у нас как бы подвижки в этом вопросе находятся в стадии законодательных инициатив (например http://www.kadis.ru/news/93129 )

ну и кое что по проблемам использования оффшоров для отмывания денег есть вот тут:
http://www.offshore-mp.ru/library/91.html
http://www.offshore-mp.ru/library/77.html

[Андрей Валерьевич]

То есть фактически нет Права в России признать договор (сделку) недействительным (ой), если договор заключен с выбором Права (Не резидента), которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.

А то так получается совсем просто, нашел страну с такими законами, заключил договор с выбором Права этой страны. И все, никто и никогда не оспорит и не вернет.

Какие-то конвнции должны регулировать международные отношения. Есть же коллизионное право, реституция.

Я для начала хочу понять сам механизм оспаривания. А потом уже думать целесообразно это или нет.

[vva]

ну наверно всё таки можно, только признаваться это решение будет только в России.

касаемо конвенций:

Международная финансовая полиция была образована семью ведущими странами G-7 с целью борьбы с отмыванием денег во всем мире. В 1989г. эта организация опубликовала 40 рекомендаций, которым должны следовать все страны мира. Одна из рекомендаций следующая:

Контракт, заключенный между сторонами, которые знали о том, что этот контракт затруднит конфискацию активов, полученных по контракту, является незаконным.

ну и там далее по тексту другие соглашения.

другое дело что существует "чёрный" список стран в которых всё печально:

Следующим шагом организации была инициатива по выявлению так называемых "стран и территорий, отказывающихся от сотрудничества" (Non-Cooperative Coun-tries and Territories - NCCT) и по противодействию им
..
14 февраля 2003 г.
..
Таким образом, в настоящее время список выглядит так:

1. Гватемала
2. Египет
3. Индонезия
4. Мьянма
5. Науру
6. Нигерия
7. Острова Кука
8. Сент-Винсент и Гренадины
9. Украина
10. Филиппины

вот ещё хороший сборник статей:
http://www.baselgovernance.org/fileadmi ... ersion.pdf

кстати, по моему есть какие то рекомендации или требования к банкам при проведении таких сделок.
на банк то никак повесить ничего нельзя?
вот тут ЦБ чего то такое анализирует:
http://law7.ru/legal2/se11/pravo11895/index.htm

[RomanTimofeev]

По поводу банковских счетов за рубежом, возможно, стоит обратиться за помощью к специалистам?

[AsyaNovikova]

Да и я так думаю. Но где бы найти хороших специалистов?

[RomanTimofeev]

Я слышал о компании https://prifinance.com/. Сотрудники данной компании уже давно занимаются открытием банковский счетов за рубежом.