Судя по выписке из ЕГРЮЛ гендиректор у них ... китаец (наверное уже сбежал на родину
).Что нужно делать?
Заявитель в деле о банкротстве ИФНС в Москве (долги по налогам около 100 млн руб), судя по данным ГИБДД, у них имеется довольно большой парк грузового автотранспорта, в Сочи (в Москву они недавно перешли).
Правильно ли я предполагаю:
1) в рамках дела о банкротстве заявить об истребовании документации, с получением ИЛ;
2) заявить в прокуратуру по КОАП и УК РФ о сокрытии документации;
3) привлечь учредителей к субсидиарной ответственности (правда, это в конкурсном).
И сопутствующий вопрос: если документации так и не будет (налоговая ответила, что у нее балансов тоже нет), как мне составлять фин.анализ? Просто прикинуть и так на глазок и оценить их состояние и просить признать банкротами?
Вот норма права по теме:
Пунктом 5 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Закона N 73-ФЗ предусмотрено, что руководитель должника несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по сбору, составлению, ведению и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об имуществе и обязательствах должника и их движении, сбор, регистрация и обобщение которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо если указанная информация искажена.
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан представить временному управляющему и направить в арбитражный суд бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.
)