Как вернуть активы выведенные зарубеж?

Задаем практические вопросы, обсуждаем и ищем ответы

Как вернуть активы выведенные зарубеж?

Сообщение Андрей Валерьевич » 16 сен 2011, 09:46

Кратко ситуация: Должник и Офшор (не резидент) заключили сделку на вывод активов, в договоре четко указано, что сделка заключена по праву Офшора (не резидента). Как управляющий может оспорить данную сделку? И как, даже в случае признания ее недействительной, КУ может вернуть активы должнику?
Андрей Валерьевич
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 09:40

Re: Как вернуть активы выведенные зарубеж?

Сообщение vva » 16 сен 2011, 12:35

оспаривать то наверно можно также как и обычные сделки с резидентами в нашем суде.
другой вопрос что для того чтобы это было хоть как то чувствительно для нерезидента насколько я понимаю, аналогичное решение должно быть признано и в стране-оффшоре.

у нас как бы подвижки в этом вопросе находятся в стадии законодательных инициатив (например http://www.kadis.ru/news/93129 )

ну и кое что по проблемам использования оффшоров для отмывания денег есть вот тут:
http://www.offshore-mp.ru/library/91.html
http://www.offshore-mp.ru/library/77.html
Аватар пользователя
vva
Администратор
 
Сообщений: 2914
Зарегистрирован: 06 фев 2007, 13:33

Re: Как вернуть активы выведенные зарубеж?

Сообщение Андрей Валерьевич » 16 сен 2011, 13:06

То есть фактически нет Права в России признать договор (сделку) недействительным (ой), если договор заключен с выбором Права (Не резидента), которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.

А то так получается совсем просто, нашел страну с такими законами, заключил договор с выбором Права этой страны. И все, никто и никогда не оспорит и не вернет.

Какие-то конвнции должны регулировать международные отношения. Есть же коллизионное право, реституция.

Я для начала хочу понять сам механизм оспаривания. А потом уже думать целесообразно это или нет.
Андрей Валерьевич
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 09:40

Re: Как вернуть активы выведенные зарубеж?

Сообщение vva » 16 сен 2011, 13:39

ну наверно всё таки можно, только признаваться это решение будет только в России.

касаемо конвенций:
Международная финансовая полиция была образована семью ведущими странами G-7 с целью борьбы с отмыванием денег во всем мире. В 1989г. эта организация опубликовала 40 рекомендаций, которым должны следовать все страны мира. Одна из рекомендаций следующая:

Контракт, заключенный между сторонами, которые знали о том, что этот контракт затруднит конфискацию активов, полученных по контракту, является незаконным.


ну и там далее по тексту другие соглашения.

другое дело что существует "чёрный" список стран в которых всё печально:
Следующим шагом организации была инициатива по выявлению так называемых "стран и территорий, отказывающихся от сотрудничества" (Non-Cooperative Coun-tries and Territories - NCCT) и по противодействию им
..
14 февраля 2003 г.
..
Таким образом, в настоящее время список выглядит так:

1. Гватемала
2. Египет
3. Индонезия
4. Мьянма
5. Науру
6. Нигерия
7. Острова Кука
8. Сент-Винсент и Гренадины
9. Украина
10. Филиппины


вот ещё хороший сборник статей:
http://www.baselgovernance.org/fileadmi ... ersion.pdf

кстати, по моему есть какие то рекомендации или требования к банкам при проведении таких сделок.
на банк то никак повесить ничего нельзя?
вот тут ЦБ чего то такое анализирует:
http://law7.ru/legal2/se11/pravo11895/index.htm
Аватар пользователя
vva
Администратор
 
Сообщений: 2914
Зарегистрирован: 06 фев 2007, 13:33

Re: Как вернуть активы выведенные зарубеж?

Сообщение RomanTimofeev » 02 сен 2016, 13:51

По поводу банковских счетов за рубежом, возможно, стоит обратиться за помощью к специалистам?
RomanTimofeev
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 13:49

Re: Как вернуть активы выведенные зарубеж?

Сообщение AsyaNovikova » 06 сен 2016, 11:35

Да и я так думаю. Но где бы найти хороших специалистов?
AsyaNovikova
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 11:33

Re: Как вернуть активы выведенные зарубеж?

Сообщение RomanTimofeev » 06 сен 2016, 11:39

Я слышал о компании https://prifinance.com/. Сотрудники данной компании уже давно занимаются открытием банковский счетов за рубежом.
RomanTimofeev
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 13:49

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1